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嘉年华娱乐国际城·钱端招行案新进展:陈强等因涉嫌挪用资金罪被批捕

2020-01-09 10:52:42来源:千炮捕鱼在线玩

嘉年华娱乐国际城·钱端招行案新进展:陈强等因涉嫌挪用资金罪被批捕

嘉年华娱乐国际城,记者 老盈盈

针对钱端招行一案的进展,广州警方官宣来了。

11月29日晚上接近十点,“广州天河公安”微博发布了关于“广州天河警方通报‘钱端’案件的侦办进展情况”。通报情况如下:

今年 6月17日,广州天河警方立案侦办广东钱端商务服务有限公司报被职务侵占案。目前,广东钱端商务服务有限公司实际控制人陈某及相关涉案人员等4人涉嫌挪用资金罪,于11月21日被天河区人民检察院依法批准逮捕。天河警方现已冻结部分涉案资金及房产。

天河警方现正抓紧开展平台涉案数据分析、资金流向等侦查工作,将适时向社会公众通报案件的进展。警方同时提醒受害市民群众通过合理合法途径反映情况和诉求,不得组织参与各类妨害社会管理秩序、危害公共安全的违法犯罪活动。

在此前经济观察网记者的报道中,广东钱端商务服务有限公司实际控制人乃网金控股董事长陈强。

在广州公检机关对相关涉案嫌疑人采取行动之际,钱端也于11月29日发布了停止运行的公告。钱端在公告里表示:由于我司经营困难,为配合查明案情之需要,我司对于钱端服务器APP服务器已采取以下措施,一方面提交了全部后台数据;一方面申请有关部门对服务器封存并对全部数据进行审计。为此,钱端APP将于2019年12月1日凌晨零点整停止运行。以上措施我司已向有关部门报备,且我司承诺不影响所有逾期用户的信息安全及完整性(所有逾期项目用户的全部投资记录我司已经全部留底,且保证真实和准确性,投资人亦可以在12月1日凌晨零点前自行截图保存自己的投资记录,如没有保存的用户可与我司客服或者法定代表人冯巍联系取得)此外,如后期回款,我司亦会在有关部门的监督指导下,保证回款通道的安全性。

  事件回顾:

5月底,钱端发布公告称,投资人认购的项目无法按期履约,具体履约时间及方案需与合作方招行予以确认,后续可能出现待兑付金额约14亿元。对于未能兑付的原因,钱端表示是招行对其发布的项目产品进行了错配,钱端接收的信息只有资产要素无法获取具体资产情况。而招行认为,广东网金控股股份有限公司(以下简称“网金控股”)及其指定的钱端APP经营方作为撮合融资方和投资方的主体,不但掌握投资人的具体信息,也更清楚融资人和融资标的底层资产信息和募集资金的资金流向,而且其在2017年4月已经停止了与网金控股和钱端的合作。

众多投资人(包括招行前员工)反映,当初招行通过一个名为“员企同心”的营销项目推广钱端,而且营销奖励机制颇为丰厚,其扮演的角色不止见证资产的真实性。

6月26日晚,广州天河警方发布微博称开放“广东钱端商务服务有限公司”案件网上登记。广州天河警方表示,近期陆续接到多名在钱端APP购买投资理财产品的事主报警。经初查,发现有犯罪事实,现已经立案侦查,特此公告。

6月28日,在钱端事件发布立案通知的第二天,招商银行总行相关负责人与钱端事件中的投资人在深圳东海社区街道办进行了第二次的会面沟通,出席沟通会的招行代表当时在现场承认通过“员企同心”推广钱端。

2019年9月,广东银保监局和北京银保监局分别在招行与钱端纠纷投诉的回复函上表明招行违反了“38号文”第九条规定,即“银行业金融机构应当尊重银行业消费者的知情权和自主选择权,履行告知义务,不得在营销产品和服务过程中以任何方式隐瞒风险、夸大收益,或者进行强制性交易”,并“责令该行限期整改”。

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